El 'Papeles de Panamá revelan las entidades fuera del gobierno cubano en paraísos fiscales

Once empresas del gobierno cubano aparecen en los documentos de "Panamá" en alta mar como entitiescreated en paraísos fiscales. El
lunes, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ) puso en marcha un motor de búsqueda que proporciona acceso a
algunos de los datos que se encuentran en los documentos filtrados de la
firma panameña Mossack Fonseca.

Las empresas que aparecen en la base de datos son:

Amadís
Compañía Naviera SA,

BB Naft Trading SA,

Pescatlan SA,

Acepex Management
SA,

gaviotas y Seafoods SA,

Comercail Mercadu SA,

Travelnet LTD,

Resimevis Limited,

Mavis Group SA,

Técnica Hidráulica SA y

Octagon LTD
industrial .

En cuanto a los nombres de las personas jurídicas vinculadas a Cuba, la base de datos de listas de 19 de ellos. La
persona citada con mayor frecuencia (cuatro veces) es el presidente de
la Asociación de empresarios españoles en Cuba, Víctor Moro Suárez.

Además se especifica el director de producción de Tabacuba, Inocente Osvaldo Encarnación; el agregado comercial de la Embajada de Cuba en Londres, Alejandro Gutiérrez Madrigal; y el director del Instituto de Recursos Hidráulicos, Wilfredo Leyva Armesto.

Otros nombres que se encuentran en la base de datos
incluyen Rolando Díaz González, Orlando Romero Mérida, Armando Rosales
Fernández, Paola Perticone, Jeroen J. Van Der Lip, Atilio Enrique
Wagner, Antonio González Checa y José Luis Baena Carrión.

Además, en la categoría de intermediarios
aparece:

la Corporación Panamericana, una de las 18 empresas de parte del
gobierno cubano Grupo Empresarial del Comercio Exterior (Geomex),

así
como la entidad de gestión Acepex

y los nombres de Wael Bassatina,

Atilio Enrique Wagner,

Ramón J. Chávez Gutiérrez,

Miriam Prieto y

Lorenzo Paciello.

El motor de búsqueda permite buscar más de 214.000
empresas off-shore registradas en 21 jurisdicciones secretas y
vinculados a personas de más de 200 países. La información
incluida indica los accionistas, los intermediarios que ayudaron a crear
las empresas, así como los beneficiarios finales detrás de cada uno,
siempre que dicha informaciónexiste .