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¿ACASO TENIA CONOCIMIENTO DE ELLO Y NO PROCEDIA ?

Cuba dice que congelará fondos de bancos extranjeros vinculados a Al-Qaida

 

AFP

LA HABANA --
El gobierno cubano congelará “sin dilación” ni “previa
notificación” los fondos vinculados con la red Al Qaida o los talibanes
de bancos extranjeros en la isla, preparando el escenario para la nueva
política de inversión extranjera que aprobará en marzo.

Esas
“sanciones financieras”, contenidas en dos decretos publicados este
viernes en la Gaceta Oficial -entrarán en vigor a fines de marzo-
amplían y adecuan la legislación cubana a los requerimientos
internacionales exigidos por la ONU, y ubican a Cuba al mismo nivel
internacional en esa materia.

“Serán congelados sin dilación y
sin previa notificación los fondos u otros activos derivados o generados
(…) o que pertenecen o están controlados directa o indirectamente por
personas o entidades (…) vinculadas con Al Qaida y el Talibán”, señala
el texto firmado por el presidente Raúl Castro.

Serán sancionadas con igual medida “las personas o entidades” que
hayan sido identificadas “como terroristas” por la ONU, “o por solicitud
de cooperación de terceros países”.

Así como instituciones
financieras extranjeras que operan en la isla con licencia del Banco
Central, a sus “oficinas de representación”, así como a “personas
naturales o jurídicas”, que realizan transacciones financieras
internacionales.

Once bancos extranjeros, entre ellos los
españoles el BBVA y Sabadell, y los franceses Société Générale y Banco
Nacional de París (BNP), tienen representaciones en la isla, pero no
realizan operaciones con personas naturales, sino únicamente con
empresas estatales o de capital mixto y el Banco Central.

La nueva
legislación destacó que las sanciones anunciadas son parte de las
medidas que están siendo adoptadas “para dar respuesta a los
compromisos” de Cuba “en la lucha contra el lavado de activos, el
financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y otros
relacionados de similar gravedad”.

También faculta a la Dirección
General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central
para trazar “las directrices que resulten necesarias” para la aplicación
de las estas medidas, y establece la creación de un Comité Coordinador
para la Prevención y Enfrentamiento, que funcionará como su brazo
ejecutivo.

Los decretos fueron publicados cuatro meses después de
que visitara Cuba el director del Departamento de Lucha contra la
Corrupción y los Delitos Económicos de la ONU, el griego Dimitri
Vlassis, quien hizo recomendaciones a la isla, tras un examen a que la
sometió su Departamento.

Raúl Castro, quien sustituyó a su hermano
enfermo Fidel en 2006, anunció en diciembre que aprobará en marzo una
nueva ley de inversión extranjera, con el objetivo de atraer capitales y
tecnología a la isla para impulsar la deprimida producción nacional.

Esa
ley será “mucho más profunda” que la actual, que asigna al capital
extranjero un papel de “complemento” a las inversiones estatales
cubanas, cuyas acciones deben ser más del 50% en cada empresa mixta
creada y aportar básicamente tecnología y mercado, dijo hace una semana
el director de Política Económica del Ministerio de Comercio Exterior y
la Inversión Extranjera, Pedro San Jorge.

Cuba busca inversores
extranjeros también para la Zona Especial de Desarrollo (ZED) del
megapuerto del Mariel, la mayor obra de infraestructura de su historia,
que se levanta con financiamiento inicial de Brasil a 45 km al oeste de
La Habana.

Los primeros 700 metros de muelle del puerto del Mariel
serán inaugurados a inicios de la próxima semana por Raúl Castro y la
presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien participará el martes y
miércoles próximos en la II Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac)